Согласно документам, которые находятся в распоряжении агентства Bloomberg, власти США проводят расследование предполагаемого отмывания денег через мексиканский филиал банка Citigroup. Министерство юстиции США проанализирует сделки филиала Citigroup Banco Nacional de Mexico (Banamex) с компаниями мексиканского миллиардера Карлоса Хэнк Рона.
Власти США запросили у Citigroup документы по сделкам, связанных с компаниями Х.Рона. Это подразделения компаний Grupo Hermes SA и Grupo Financiero Interacciones SA. Также в Citigroup были запрошены бумаги в отношении Banco Monex, к которому К.Рон не имеет никакого отношения. Уточняется, что проводимая проверка связана с расследованием возможного отмывания денег. Министерство юстиции хочет определить возможность участия кого либо из клиентов банка в противозаконной деятельности. Сам же миллиардер Хэнк Рон и принадлежащий ему бизнес властями США не подозреваются.
Ранее банк Banco Nacional de Mexico уже признавался виновным в проведении финансовых махинаций. В октябре 2014 года властями Мексики банк был оштрафован на сумму 2.2 млн. долл. за допущенные нарушения правил предоставления займов. Это стало причиной значительных убытков всего конгломерата. Banamex – одно из наиболее важных подразделений Citigroup, которое обеспечивает банку порядка 10% доходов.
Представители Citigroup и Министерства юстиции проводимое расследование не комментируют.
