Подпольный банк в Китае провернул $64 млрд.
|18:23|

Подпольный банк в Китае провернул $64 млрд.

В Китае ликвидирована крупнейшая в истории нелегальная финансовая структура.

Министерство общественной безопасности Китая в пятницу сообщило о пресечении деятельности крупнейшего подпольного банка в стране, совершившего транзакции на общую сумму 64 млрд. долл. По данным властей организатором является человек по фамилии Чжао, руководивший в Гонконге десятками подставных компаний. Эти компании проводили нелегальные валютные операции и отмывали деньги.

Расследование в отношении проведения нелегальных финансовых операций было начато в сентябре 2014 года. Были заморожены порядка трех тысяч счетов, арестовано более сотни человек. Подпольный банк, по данным полиции, провел не менее 1.3 млн. транзакций. По словам одного из руководителей подпольного банка клиенты хотели обойти строгое регулирование таких операций. В результате прибыль по ним составляла порядка 7.8 тыс. долл. в день.

В Министерстве общественной безопасности Китая говорят, что нелегальные финансовые структуры представляют собой большую проблему для страны. Они используются с целью отмывания доходов, полученных от незаконных валютных операций, от работы интернет-казино, от реализации коррупционных схем. Всего с апреля текущего года полиция перекрыла схемы по незаконным валютным операциям и отмыванию денежных средств на сумму 127 млрд. долл.

Как сообщают китайские СМИ, раскрытый подпольный банк проводил валютно-обменные операции, в ходе которых юани переводились на иностранные счета, а затем обменивались на валюту в местных банках, в том числе в гонконгском подразделении британского банка HSBC. После этого валюта поступала в подпольный банк на счета его клиентов. Пока ни в банке HSBC, ни в гонконгском управлении по контролю за рынком финансовых услуг, произошедшее никак не комментируется. Отмечается лишь факт усиления контроля за подозрительными транзакциями.

Источник: © Белый Воротничок


Темы:   Китай   мошенничество  

Комментарии 0

Написать комментарий

 
Отправить

Вход