Главное управление экономической безопасности при МВД РФ задержало 19 человек, участвовавших в создании финансовой пирамиды. Задержания производились в Москве, Краснодаре, Новосибирске, Липецке и республике Бурятия.
Большинство преступников – это граждане Украины.
Группировка привлекала денежные средства клиентов в Общество с
ограниченной ответственностью «РСП» (Российская
социальная программа), которая работала по принципу пирамиды.
Злоумышленники предлагали клиентам так называемую социальную
программу как альтернативу довольно дорогим кредитам и называли это
господдержкой российского населения. Схема работы программы такова:
компания покупала для клиента нужное ему имущество (движимое или
недвижимое), а клиент должен был оплачивать его по льготным условиям,
то есть, с небольшим процентом по кредиту и длительным сроком оплаты.
Требования к клиентам были минимальными, чтобы можно было
привлечь в «РСП» как можно большее количество
людей. Главным условием участия в социальной программе было
первоначальное внесение части стоимости нужной клиенту покупки
(5%-20%). Затем клиент должен был дополнительно платить еще какие-то
взносы, чтобы как можно скорее стать владельцем своей покупки.
Всего в России существовало около 40 филиалов этой финансовой
пирамиды в различных населенных пунктах. От деятельности компании
пострадало более 5 тысяч человек, а общий ущерб, нанесенный им,
составляет примерно 1 млрд рублей.
Для отмывания средств клиентов организаторы пирамиды
использовали аффилированные счета различных организаций или
предпринимателей. После обналичивания деньги переправлялись в Украину.
Российские правоохранительные органы произвели множество
обысков и изъяли документы. Относящиеся к созданию и функционированию
данной пирамиды. На объекты недвижимости и прочее имущество, имеющее
отношение к этому делу, был наложен арест.
В отношении всех участников финансовой пирамиды уже возбуждены
уголовные дела по факту мошенничества.