Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 ... 7 След.
Ответить

Отмывание денег в Альпари

 
Цитата
SuperHunterThe company, which had customers from "higher risk jurisdictions" such as Nigeria, didn't properly monitor customer accounts which grew from 400 to 11,500 between 2006 and 2008, the FSA said.

Просто видимо нарушили саму процедуру проведения финмониторинга, обычное дело, это ведь еще не значит, что действительно имели место какие-нить случаи отмывки бабуль или финансирования терроризма.
У нас, к примеру, тоже постоянно штрафуют фин. учреждения за несоблюдение законодательства в сфере отмывания денег и финансирования терроризма. Основные нарушения - вовремя не отчитались в Госфинмониторинг или не было ответственного сотрудника за проведение фм на протяжении какого-то времени и т.д.
Реальных же прецедентов, когда были возбуждены уголовные дела крайне мало (и те, что были - наверняка заказные), хотя ни для кого не секрет, что оптимизацией налогообложения грешат практически все...
 
Ну FSA еще не знает, что у Альпари по сути и офиса то в Лондоне нет.
Есть вывеска, которую мне почему-то не дали сфотографировать, есть две млявые индусски не ресепшене, которые тудыть только выбегают потому что работают по совместительству и все. Остальное нечто виртуальное.

Прикольно, правда? Если стукнуть в FSA по этому поводу, то интересный эффект может получиться. :gamer:.
 
Цитата
AuffЕсть вывеска, которую мне почему-то не дали сфотографировать


А кто не дал сфотографировать?.
 
Охранник.
Если бы я ожидал, что нельзя, то я бы сделал это по-другому.

Я вобще-то фоткал все подряд и не думал что могут быть такие запреты..
 
Плохой из тебя папараци Auff :)..
 
Цитата
AuffПрикольно, правда? Если стукнуть в FSA по этому поводу, то интересный эффект может получиться.

Ведихин, помнится, чуть ли не о небоскрёбе в центре Лондона рассказывал. :grin:
И даже желающих приглашал посетить. На Пауке целая ветка была. Ему бы в покер, с таким мастерством. :grin:.
 
drv, в покере игра на блеффе всегда будет наказана
Даже в покере для победы нужно играть честно.
 
Цитата
drv
Цитата
Auff пишет: Прикольно, правда? Если стукнуть в FSA по этому поводу, то интересный эффект может получиться.

Ведихин, помнится, чуть ли не о небоскрёбе в центре Лондона рассказывал. :grin:
И даже желающих приглашал посетить. На Пауке целая ветка была. Ему бы в покер, с таким мастерством. :grin:


В центре, но не небоскреб.
Этажов 10-12, хотя стекляшка симпатишная такая..
 
Цитата
AuffВ центре, но не небоскреб.
Этажов 10-12, хотя стекляшка симпатишная такая.


Ну не все же 12 этажей Альпари принадлежат... :).
 
Цитата
So10drv, в покере игра на блеффе всегда будет наказана
Даже в покере для победы нужно играть честно

Дык, ведь любая игра в конечном итоге ведёт к сливу. Выигрывать постоянно - невозможно.

Что же качается честности, то это понятие слишком размытое и субъективное в каждой отдельной точке.

Цитата
ЭксплуататорНу не все же 12 этажей Альпари принадлежат...

Да снимают там комнатку 2х2. Держат в ней сервер котировок, Ведихина и уборщицкие швабры с вёдрами!.
Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 ... 7 След.
Ответить
Читают тему (гостей: 1)

Вход