Страницы: 1
Ответить

Перевод денег заграницу <<архив>>

 
<b>Vaser Легальные пути перевода средств за бугор? </b>
Есть ли легальная возможность перевести деньги за бугор гражданину Украины?
Или возможно какие-нибудь серые схемы?
Заранее благодарю.

<b>OSCo </b> Vaser с фени переводится, как Шухер. Да еще с такими пикантностями
Иванов Максим </b> Как то прочел на одном форуме
1. без всяких разрешений - до 500 дол в месяц (при наличии документа как основания)
2. без всяких разрешений и документов - до 300 в месяц.
3. Все что свыше - лицензия НБУ на перевод.
4 попросить родственника или знакомого имеющего за рубежем счет, сделать перевод или чек за вас (а с ним уж как то расчитаться)
5. Взять в украинском банке кредитную карточку, положить на нее сумму и дать реквизиты доступа к карточке лицу (фирме) которая должна их получить. - они спишут деньги с кредитки .

<b>OSCo </b> Иванов Максим пишет:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
5. Взять в украинском банке кредитную карточку, положить на нее сумму и дать реквизиты доступа к карточке лицу (фирме) которая должна их получить. - они спишут деньги с кредитки .
--------------------------------------------------------------------------------
Так, извините, нельзя. Банк передаст эти данные в налоговую. В обязательном порядке.
WM, E-Gold? Регистрация на любые данные, лишь бы пароль не забыть, а то потом не докажешь, что это твои деньги.

<b>OSCo </b> А карточку взять можно, но не в Украинском, а, к примеру, в прибалтийском и здесь на нее класть сколько угодно, а далее Иванов Максим пишет:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
дать реквизиты доступа к карточке лицу (фирме) которая должна их получить. - они спишут деньги с кредитки
--------------------------------------------------------------------------------

<b>nimble </b> OSCo пишет:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
WM, E-Gold?
--------------------------------------------------------------------------------
а ещё можно замутить «wire transfer» или PayPal через посредников типа Рупай... но тут тоже светишься банковским переводом, хотя и в гривне ;)

<b>клиент </b> Для OSCo:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
Иванов Максим пишет:
цитата
-------------------------------------------------- ------------------------------
5. Взять в украинском банке кредитную карточку, положить на нее сумму и дать реквизиты доступа к карточке лицу (фирме) которая должна их получить. - они спишут деньги с кредитки .
-------------------------------------------------- ------------------------------
Так, извините, нельзя. Банк передаст эти данные в налоговую. В обязательном порядке.
--------------------------------------------------------------------------------
Я бы не был так категоричен. Поверьте сорвать с кредитки сумму интересную для налоговой за один раз невозможно.
Есть ограничения банка, они обычно лежат в районе 1K$ в сутки-двое.
А эффект салями еще ни кто не отменял.
Выбор банка так же важен как и выбор брокера.
Но даже если передаст то что ? это ж не бюджетные деньги имени Павла Ивановича Лазаренко...

<b>OSCo </b> клиент пишет:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
Выбор банка так же важен как и выбор брокера.
--------------------------------------------------------------------------------
Дело в том, что существует толстенная инструкция для банков по поводу признаков отмывки и не законных трансферов.
Для всех банков, и очень жестко контролируется. Так что у нас это в любом банке, а эксперементировать с собственными деньгами... Сейчас хлопают счета, где на одни взятки тратится до 20К в мес. Там где до 100К, правда, не хлопают.:)
клиент пишет:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
А эффект салями еще ни кто не отменял.
--------------------------------------------------------------------------------
Вот этот эффект они и используют против Вас, в самый неожиданный для Вас момент.
Метод страуса спрятовшего голову в песок. Еще многие себя успокаивают фразой: «все так делают»
клиент пишет:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
Но даже если передаст то что ? это ж не бюджетные деньги
--------------------------------------------------------------------------------
Они станут именно бюджетными

<b>Tisha </b> клиент пишет:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
А эффект салями еще ни кто не отменял.
--------------------------------------------------------------------------------
Поподробнее, если можно...

<b>клиент </b> Для OSCo:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
Сейчас хлопают счета, где на одни взятки тратится до 20К в мес. Там где до 100К, правда, не хлопают.:)
--------------------------------------------------------------------------------
О таких объемах речь не идет, тут народ мини открывает на $500, ну $2000,
незаконного в таких платежах вообще ничего нет (есть только палки в колеса и дурные вопросы),
а 10k и более (особенно нелегальных доходов) перемещают естественно по другому.
Да и вообше когда появляется 10k нелегальных доходов то обычно чел уже знает как их незаметно перемещать :)

<b>OSCo </b> клиент пишет:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
О таких объемах речь не идет, тут народ мини открывает на $500, ну $2000
--------------------------------------------------------------------------------
Именно об этих объемах я и говорю

<b>клиент </b> Для Tisha:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
Поподробнее, если можно...
--------------------------------------------------------------------------------
Да элементарно, ну нельзя переводить больше $500 (помоему в месяц, но реально за один раз).
Вот и делайте несколько переводов по $500 с разбежкой во времени от одного дня до законного месяца,
или разный источник платежа используйте.
И назначение платежа не должно содержать фраз «на покупку акций, баксов, золота » и прочего чего честному юкесу иметь не положено.
Для OSCo:
Если вы один раз отдадите взятку в 20k то Вас пасти будут пожизненно, а после смерти запишут место и форму захоронения.
Наверняка даже есть специальная картотека (и не одна а многоуровневая так сказать) по которой и осуществляется «обход владений».
Так что если «засвечен» то честно или не очень, а все равно отнимут....

<b>клиент </b> Для OSCo:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
Именно об этих объемах я и говорю
--------------------------------------------------------------------------------
Ну и что незаконного в переводе $500 (или $2000 за четыре раза и четыре месяца) из Украины куда нибудь еще ?
Этож на один раз покушать в хорошем ресторане в европе с друзьями. Помоему Вы преувеличиваете.

<b>Niro </b> ... тем более наликом можно законно 2 шт вывозить без декларации .

<b>Rommel </b> Vaser пишет:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
Есть ли легальная возможность перевести деньги за бугор гражданину Украины?
--------------------------------------------------------------------------------
Постановка вопроса, т.е. КАК он поставлен, и что самое важное ГДЕ, навела меня на мысль: А не налоговики ли здесь повышают свой уровень «компетентности»?
Но может я не прав?

<b>клиент </b> Для Rommel:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
А не налоговики ли здесь повышают свой уровень «компетентности»?
--------------------------------------------------------------------------------
не исключено, но вероятность не высокая.
кроме того, все что прозвучало может быть получено из открытых источников, никакого inside здесь нет.
у них обычно любимое чтиво вроде рекламных изданий «что, где, почем»

<b>клиент </b> Для Niro:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
... тем более наликом можно законно 2 шт вывозить без декларации .
--------------------------------------------------------------------------------
Можно и с декларацией, а обратно приехать без них, и даже если спросят А ГДЕ !!!! (за золотое кольцо точно спросят),
ответ прост до безобразия: кушал в ресторане, жил в гостинице

<b>OSCo </b> Если сумма ваших трансакций превысит 300 за месяц, то Вы уже нарушили закон, и не сомневайтесь - на Вашем ИНН все Ваши действия фиксируются и накапливаются. А не трогают, исключительно от недостатка времени. Предпочитают, естественно, крупные проводки накрывать, но когда складывается острый дефицит денег, а сейчас, в связи с выборами, именно это время, то, как ни смешно, даже Гаишники просят оплатить через суд 5 грн вместо своих законных 10 на месте:)

<b>клиент </b> Для OSCo:
То есть Вы хотите сказать, что если например владелец visa classic эммитированной украинским банком и имеющей баланс например в 15000 грн. (или 2000 eur, что вобщем безразлично в данной ситуации) поедет например в германию и будет там этой кредиткой расплачиваться за гостиницу и естественно в ресторане и в результате например через месяц выяснится что он потратился на 2000 eur что вобщем обычная ситуация, то обратно в украину ему уже лучше не ехать ? потому как до 5-ти лет за нарушение валютного законодательства ?
«Вы, профессор, воля ваша, что-то нескладное придумали! Оно,
может, и умно, но больно непонятно. Над вами потешаться будут». © М.Булгаков.
А то что сейчас гаранту нужны бабки как воздух так это и так понятно, только вот мелкую рыбу не ловят не потому что нет времени, а потому что это дорого, точнее экономически не выгодно.
Гаишники не берут исключительно по причине того что за них взялись. Нал на дороге только «контрольной закупкой» можно поймать с последующим увольнением/понижением/переводом в область, именно это их и остановило, а не то что эти 10 гривень тяжелым камнем накапливались на их многострадальном ИНН.

<b>OSCo </b> клиент пишет:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
поедет например в германию и будет там этой кредиткой расплачиваться за гостиницу и естественно в ресторане и в результате например через месяц выяснится что он потратился на 2000 eur что вобщем обычная ситуация, то обратно в украину ему уже лучше не ехать ? потому как до 5-ти лет за нарушение валютного законодательства ?
--------------------------------------------------------------------------------
Ему нужно ехать в Украину
Пример несколько не уместен, т. к. законодательно он может ФИЗИЧЕСКИ вывезти за границу такую сумму.
Если же он задекларирует 2К, потратит 5К, то ему придется объяснить, - почему он указал в декларации ложные данные. И не стоит расчитывать на авось, мол, им это «экономически не выгодно» и никто не спросит - спрашивают и бьют очень больно. Есть прецеденты, поверьте.
клиент пишет:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
мелкую рыбу не ловят не потому что нет времени, а потому что это дорого, точнее экономически не выгодно.
Гаишники не берут исключительно по причине того что за них взялись.
--------------------------------------------------------------------------------
Знаете, в 1999 году в Печерской налоговой на одного инспектора приходилось 500! фирм. Вы понимаете, что кол-во компаний увеличилось, возможно на полпорядка или около этого, а кол-во инспекторов не изменилось. С частниками дело еще хуже. А технический уровень не позволяет сегодня части районных налоговых залезть в городскую базу данных и уточнить, есть ли в городе предприятие с таким названием или нет. А пол года назад этого не могла сделать ни одна налоговая. Так что прогресс есть. И «многострадальные ИНН», как Вы понимаете, введены для того, чтобы централизованно давить народ. Повысят техуровень и времени (или, если Вас так больше устраивает - денег) хватит на всех. А повышают, гады, быстро. Брр. От этих прописных истин аж самому противно. Извините..
А Гаишник, который, как я писал: просил, а не требовал, меня прекрасно знает - раз-два в месяц штрафует меня на одном и том же месте. А наличку в карман не берет исключительно по той причине, которую я указал. Смеется, но не берет: план, говорит, в бюджет, мать его...
ЗЫ Уважаемый клиент, будьте корректнее, плз. За общее дело деремся

<b>asgon </b> Пример уместен только потому , что сумму на карте при выезде за границу никто не проконтролирует ( исключение- уголовное дело или решение суда) и декларировать её не нужно. В декларации указывается только наличие карты Visa или др. без указания суммы , тем более , что любую сумму можно перевести на карту уже после пересечения границы.

<b>OSCo </b> Для asgon: По поводу страусов я писал выше.
МИНФИН предупреждает - курение опасно!
asgon пишет:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
тем более , что любую сумму можно перевести на карту уже после пересечения границы.
--------------------------------------------------------------------------------
Эта песня хороша, начинай сначала.
ЗЫ Привет Иванову.

<b>СССС </b> Vaser пишет:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
перевести деньги за бугор
--------------------------------------------------------------------------------
Для себя когда то я видел два пути -
1. счет в прибалт - банке. Но там возникла трабла - нужен был пасспорт гражданина не Украины
2. купить компанию, и сделать счет в банке - прибалтов или в буржундии
пошел по второму пути, не жалею

<b>клиент </b> Для OSCo:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
Пример несколько не уместен, т. к. законодательно он может ФИЗИЧЕСКИ вывезти за границу такую сумму.
--------------------------------------------------------------------------------
В том то и прикол что вывезти в чемодане налом законно за один раз можно гораздо больше чем перевести через банк за целый месяц.
И мотатся через границу можно со скростью количества рейсов.
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
Если же он задекларирует 2К, потратит 5К, то ему придется объяснить, - почему он указал в декларации ложные данные.
--------------------------------------------------------------------------------
Да ничего он не задекларирует, исключение только visa travel money. Пока не ввели эту поправку vtm вообще была ДЕНЬГОПРОВОДОМ.
Были (и есть) конечно ограничения на размер дебета, но их (пластика vtm) в чемодан влазило гораздо больше чем грязных бумажек по $100.
Он может даже не выезжать из украины а просто заплатить с пластика за заказ обратного билета на самолет через инет и это тоже легко будет больше $500, и все тюрьма, однако .
Уж не помню кто сказал: «Жестокость российских законов компенсируется их неисполнением»
Украина в этом плане полностью унаследовала все привычки такого же уродливого старшего братика.
И при этом Украина в черном списке FATF !!! Почему ? Да потому что власть сама отмывает на n порядков больше, чем бедные простые юкесы,
которым все низзя !
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
Уважаемый клиент, будьте корректнее, плз. За общее дело деремся
--------------------------------------------------------------------------------
Не ощутил в чем была моя некорректность. Хотя старался.
Кроме того я ни за какое дело не дерусь. Хотя бы потому, что это бессмыслено . Примеров тому масса.
Доступные нам с Вами методы «драки» не оказывают никакого влияния на систему, действиями которой мы недовольны.
Кроме того система уже давно вышла из легитимного поля, точнее помоему она в нем и не была .
Думаю Вы знаете как это называется....

<b>OSCo </b> клиент пишет:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
В том то и прикол что вывезти в чемодане налом законно за один раз можно гораздо больше чем перевести через банк за целый месяц.
И мотатся через границу можно со скростью количества рейсов.
--------------------------------------------------------------------------------
Согласен, но не великоваты ли накладные клиент пишет:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
«Жестокость российских законов компенсируется их неисполнением»
--------------------------------------------------------------------------------
Конечно, если принять это за правило, с поправкой на Украину, то все вышесказанное Вами сказанное абсолютно верно. Желаю удачи (без шуток)

<b>клиент </b> Для OSCo:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
... но не великоваты ли накладные
--------------------------------------------------------------------------------
Великоваты , но речь ведь идет о принципиальной возможности избежать тюрьмы в результате перемещения из украины несчастной тысячи долларов в месяц заработанных своим горбом, добавляю, приобретенных в обменке банка после уплаты всех законных налогов с первоначально полученных гривень. Согласитесь цель почти святая.
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
Конечно, если принять это за правило...
--------------------------------------------------------------------------------
Беда в том что законы писали те, для кого это уже давно правило, потому и законы смешные до слез.
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
Желаю удачи.
--------------------------------------------------------------------------------
Спасибо, она еще никому не помешала, Вам того же.
Надо заканчивать, а то сейчас или модераторы выгонят или за мной придут

<b>Tisha </b> OSCo пишет:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
но не великоваты ли накладные
--------------------------------------------------------------------------------
Объективные экономические законы еще никто не отменял , коммунисты правда пытались, а чем кончилось, мы все знаем...
Поэтому, как только накладные расходы будут совпадать с налогами, все моментально вернутся в правовое поле (если кто находится за его пределами)...

<b>OSCo </b> Для клиент: Ну, я думаю, здесь нет идиотов, которые своим конструктивным советом (в открытом эфире) напрягут законников. Мы даже не подергали их за усы. Спите спокойно, но... дверь, на всякий случай, на цепочку .
клиент пишет:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
законы писали те, для кого это уже давно правило, потому и законы смешные до слез
--------------------------------------------------------------------------------
законы, если посмотреть с другой стороны, очень полезные. Не пробовали взять почти любой «неожиданный», «долгожданный», «неправильный» и пр. из не обыденных законов и посмотреть на него со стороны того, для кого он писался, (читать кому выгоден). Имеете возможность, применив нюансы закона, поучавствовать (инкогнито, если не большим интересом) в разделе пирога.

<b>клиент </b> Для OSCo:
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
Спите спокойно, но... дверь, на всякий случай, на цепочку
--------------------------------------------------------------------------------
Цепочка это как и «лок» для лохов . В такой ситуации немного помогает металлическая дверь с многоточечным стволом,
открывающаяся обязательно наружу, особенно если она (хотя бы на глаз, лучше по сертификату) имеет клас B3 минимум,
тогда хоть сразу из макарова не шлепнут. Лучше конечно B6 или даже B7, но она очень тяжелая будет, и дорогая
В любом случае это не надолго, пока специнструмент притащат (если лоханулись и сразу не захватили).
А вы в это время по подземному тонелю чешете в Швейцарию
цитата
--------------------------------------------------------------------------------
поучавствовать (инкогнито, если не большим интересом)
--------------------------------------------------------------------------------
небольшим невозможно влезть, обычно так же как на fx например от пяти MIO, а иначе тебя могут сварить на кухне

<b>OSCo </b> Для клиент: Небольшим, именно для того, чтобы Вас не заметили в маленькой, но чрезвычайно злобной толпе жаждущих

<b>AMD </b> Vaser
Ну у меня такая идея возникла. Переводишь свой нал на ВебМани, а оттуда ужо море вариантов. Либо обналичивание денег через обменный пункт в той стране, куда ты хочешь эту деньгу переплавить, или же получение денег при помощи WesternUnion, или МаниГрэмм. Снятие с вебмани через ВЮнион крайне болезненно ибо комисиия кусается сильнее бешенной собаки. Если у МаниГрэмм комиссия не такая страшная, то уж лучше так.
PS
Если память мне не изменяет, то снятие денег с Вебмани возможно тока через Вюнион, поетому если хочешь через МаниГРэм снять там схема хитроумная идёт. Через бэтмаркет можно прогнать, а тама уже и через МаниГрэмм получить, или даже на креду.

<b>credo </b> Брокер каторый не собирается смытся с деньгами клиентов никогда,повторяю никогда не примет денег на торговый счёт
с карточки(любой) или электронной платёжной системы(любой) за иключением Pay Pal только для граждан США вы как нерезидент можете иметь с ней большие проблеммы.
Итак нормальный брокер не должен!!!!!
Принимать деньги от третьих лиц, открывать счета с помощью проплаты с карточек и платёжных систем всех видов, если он это не соблюдает значит у него нет лицензии на брокерскую деятельность каторая стоит больших денег в лучшем случае он букмекер, а если он имеет букмекерскую лицензию менее пяти лет это высокая зона риска значит он мутила!!!
Нормальный законопослушныЙ брокер(не путать с букмекером) должен принимать деньги только с личных (именных)
счетов клиентов и все расчёты производить только в этом порядке , в противном случае он лишится лицензии.
Лиензия это ваш щит от произвола с его стороны.
Предлагаю закончить разносторонее мусирование этой темы и подумать по существу вопроса что вы можете сделать с
с учётом вышесказаного.
С уважением. Удачи, хотя удача тредеру не нужна только холодный расчёт и терпение.
 
Несогласен с Вами перечислить деньги за границу возможно без каких либо документов 300$ но только на физ лицо дальше сума до 25000$ есть свои причини типа на науку, обучение на похороны, да еще можно 1000$ родственика за наявності підтвержуючих документів больше 25000$ по лецензии НБУ (минингита куча) делается мин 1 месяц макс 2 или отказывается. На юр. лицо только при наличии контракта переведенного на Укр. язик и завереного перевода ноториусом (рус. можно не переводить). А с карточки проблем нет ни каких там есть такой нюанс что даже когда ты розчитываешся за границей твой счет остается в Украине, притом усная декларация и восновном по банкам ограничение 3000$ для випов больше.
 
Підбірка хороших ссилок для зацікавлених :
Как выбрать банк и открыть расчетный счет (Parex Bank) - offshoreinfo.by.ru/kem/kem_04.htm
Открытие банковского счета в прибалтийских банках – Латвия, Литва - www.bizlaw.lv/index.php?src=balticbanks
Парекс Банк - www.parex.ru/
Снорас Банк - www.snoras.com/
 
Ой как все страшно и запутано.
В банке Снорас счет можно открыть за один день прямо в Киеве. У них тут есть представитель - можно в Желтых страницах посмотреть - он Вам даст договор на подпись и через 20 мин Вы будете иметь на руках реквизиты своего счета, через месяц они присылают вам пластиковую карточку к счету. Управлять счетом можно по е-мейлу, факсу (это бесплатно) и интернет-клиент-банк - платно. Из документов физлицу нужен паспорт и все. Деньги за открытие счета берут не сразу, а при первом поступлении.
В Киеве также есть представительсво Парекса, но эти ребята отказываються содействовать открытию счета, им наверное уже Игорь Витальевич звонил, потому как они мне без умолку шептали: "Да вы что?! 208 статья, 208 статья, 208 статья.... И бросают трубку" :-)
Но в Парекс документы можно отослать заказным письмо, предварительно созвонившись с Ригой, а вот подписанные документы они Вам передадут назад через свое киевское представительство.
В Снорасе можно и самому открыть счет, но для этого нужно как минимум один раз съездить в Вильнюс.
А вообще если есть вопросы - то задавайте - путь-то уже протоптанный на западные рынки :-)
 
..., им наверное уже Игорь Витальевич звонил, .....
зачем вы пишите такую чушь?
Удивительно, вы вроде бы позиционируете себя как IB крупной и серьезной компании, но при этом ведете себя как прыщавый 14 летний юноша с массой подростковых комплексов.
Павел, поймите, ваша работа накладывает на вас определенные обязательства и ограничения. Будте сдержанней и не забывайте, теперь, прежде чем что-то написать на форуме, вам нужно хорошо подумать так как возможно придется отвечать за сказанное.
 
----------------------------------------------------------------------------------
вам нужно хорошо подумать так как возможно придется отвечать за сказанное.
----------------------------------------------------------------------------------
Нууууу Это уж прямые угрозы. Можно и заявление писать.... ;)
 
Нууууу Это уж прямые угрозы. Можно и заявление писать
вы странным образом истолковываете мои слова.
Сказав "так как возможно придется отвечать за сказанное" я имел в виду ответственность перед своими реальными и потенциальными клиентами.
Страницы: 1
Ответить
Читают тему (гостей: 1)

Вход