Украинский банк «ПриватБанк» ограничил доступ к своим финансовым инструментам некоему фонду «Меркурий» по причине того, что этот фонд обладает всеми признаками финансовой пирамиды. Представители банка прокомментировали, что они действовали в рамках закона о противодействии финансовому мошенничеству, и они намерены в дальнейшем следить за действиями «Меркурия», чтобы не допустить образования новой «пирамиды».
Законодательство Украины в области предотвращения отмывания денег требует от банков блокировать финансовые операции, которые могут быть совершены с использованием средств, полученных незаконным путем. Кроме того, банки должны мониторить финансовые транзакции и от частных лиц, если сумма операции довольно крупная. Оборот денег по картам в фонде «Меркурий» составляет более 1 млрд гривен, а сама деятельность фонда идет в разрез с требованиями закона о работе финучреждений.
По словам сотрудников «ПриватБанка», клиенты компании «Меркурий», у которых на их заблокированных счетах остались деньги, смогут получить их, если предъявят документ о перечислении этих денег и наличными, и с помощью карты.
«ПриватБанк» уже не в первый раз помогает украинским вкладчикам. Так, в свое время банк заблокировал операции финансовой пирамиды «МММ» и таким образом помог клиентам сохранить миллионы гривен.