Новости forex-индустрии по теме: мошенничество

В двух киевских IT-компаниях прошли обыски: искали след Forex Trend

Во вторник в офисе киевской IT-компании Lucky Labs, занимающейся разработкой компьютерных игр, произошел обыск. Сотрудники налоговой службы пришли в компанию с ордером на обыск и начали проверять документы и компьютеры, чтобы найти в них что-либо связанное с деятельностью на форекс.

Управление финансового надзора официально запретило бывшему трейдеру UBS Квеку Адоболи торговать

Управление финансового надзора сообщило, что официально запретило Квеку Адоболи, бывшему трейдеру UBS, который был заключен в тюрьму на семь лет за мошенничество в 2012 году, работать в сфере финансовых услуг.

PrivateFX: Новый форекс-брокер или попытка восстановить финансовую пирамиду?

Наконец-то ожидания клиентов скандально известного брокера Forex Trend, который оказался обычной финансовой пирамидой, начинают оправдываться. На днях состоялся запуск сайта новой форекс-компании PrivateFX, которая должна стать преемником Форекс Тренда и принять его клиентов из стран СНГ.

Совладелец TradeNext арестован в Индии по обвинению в мошенничестве

Джагит Сингх, совладелец и директор розничного валютного брокера TradeNext, которого регулирует FCA, был арестован в Индии по обвинению в мошенничестве, связанном с одним из его розничных финансовых предприятий под названием Crown Credit Cooperative Society.

Exante подозревается в причастности к финансовому кибер-шпионажу

Мальтийская брокерская компания Exante, основанная Алексеем Кириенко в 2011 году, может быть причастной к крупнейшему преступлению в сфере кибер-шпионажа. Десятки трейдеров во многих странах мира, связанные с единым центром в Украине, торговали с использованием украденной «украинскими хакерами» инсайдерской информации.

КРОУФР работает над «черным списком»

Организация по регулированию отношений на финансовом рынке – КРОУФР – хочет создать «черный список», в который попадут неблагонадежные компании с признаками финансовой пирамиды.

Вход