Во вторник в офисе киевской IT-компании Lucky Labs, занимающейся разработкой компьютерных игр, произошел обыск. Сотрудники налоговой службы пришли в компанию с ордером на обыск и начали проверять документы и компьютеры, чтобы найти в них что-либо связанное с деятельностью на форекс.
Управление финансового надзора сообщило, что официально запретило Квеку Адоболи, бывшему трейдеру UBS, который был заключен в тюрьму на семь лет за мошенничество в 2012 году, работать в сфере финансовых услуг.
Наконец-то ожидания клиентов скандально известного брокера Forex Trend, который оказался обычной финансовой пирамидой, начинают оправдываться. На днях состоялся запуск сайта новой форекс-компании PrivateFX, которая должна стать преемником Форекс Тренда и принять его клиентов из стран СНГ.
Джагит Сингх, совладелец и директор розничного валютного брокера TradeNext, которого регулирует FCA, был арестован в Индии по обвинению в мошенничестве, связанном с одним из его розничных финансовых предприятий под названием Crown Credit Cooperative Society.
Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвинила трех трейдеров, торгующих жилищно-ипотечными ценными бумагами, в мошенничестве и регулярном обмане своих клиентов.
Мальтийская брокерская компания Exante, основанная Алексеем Кириенко в 2011 году, может быть причастной к крупнейшему преступлению в сфере кибер-шпионажа. Десятки трейдеров во многих странах мира, связанные с единым центром в Украине, торговали с использованием украденной «украинскими хакерами» инсайдерской информации.
Организация по регулированию отношений на финансовом рынке – КРОУФР – хочет создать «черный список», в который попадут неблагонадежные компании с признаками финансовой пирамиды.
Программист Сергей Алейников, обвинявшийся в краже кода, написанного им для банка Goldman Sachs, был оправдан Верховным судом Манхэттена (США).
ГК Concorde создает брокера, который приглашает клиентов ФТ открыть депозит на льготных условиях, но не будет правопреемником Forex Trend