Джагит Сингх, совладелец и директор розничного валютного брокера TradeNext, которого регулирует FCA, был арестован в Индии по обвинению в мошенничестве, связанном с одним из его розничных финансовых предприятий под названием Crown Credit Cooperative Society.
Индийские СМИ сообщили об аресте г-на Сингха и еще семи человек и о том, что полиция опечатала офис Чит Фонда компании Crown Credit после получения жалоб от двух человек из поселения Барнала о том, что они были обмануты компанией и не могли вернуть свои деньги.
Как только новость об аресте распространилась, люди из других поселений, таких как Мога, Рампура, Сунам, Тапа и Сирса, которые тоже вкладывали деньги в компанию, стали звонить в полицию и интересоваться судьбой фирмы и своих инвестиций в Crown Credit.
Были арестованы Джагит Сингх (числился как управляющий директор, на веб-сайте компании упомянут как директор Crown Credit), Джасвиндер Сингх (также директор TradeNext), Эйш Кумар, Гульшан Кумар, Раджеш Кумар, Шив Кумар, Кевал Кришан и Манджит Сингх.
Как сообщается, г-н Сингх и остальные семеро были взяты под стражу на трое суток.
«Чит Фонд» является видом схемы сбережений, практикуемой в Индии, где инвесторы/вкладчики обязуются периодически пополнять свои депозиты в Чит Фонде деньгами или другими ценностями, чтобы стимулировать долгосрочные сбережения. Чит Фонд – это компания, которая управляет, осуществляет или контролирует такую схему.
В отчетах СМИ отмечалось, что на прошлой неделе житель Барнала покончил жизнь самоубийством после того, как понял, что может потерять около 10 млн рупий (примерно $160 000), полученных после продажи своего магазина и инвестированных в компанию.
Несколько операторов Чит Фондов заманивали инвесторов обещаниями высоких процентных ставок.
Индийский полицейский, имеющий информацию о ситуации, заявил следующее: «После ареста восьми человек я получил более десятка звонков из отдаленных мест в среду. Многие жалуются на обман компании. Я посоветовал им обратиться в полицию по месту жительства. Во время предварительного следствия задержанные признались, что обманывали людей, говоря, что они работают с лондонской компанией, и обещая быструю прибыль, и люди им верили.
Как уже отмечалось выше, Джагит Сингх является совладельцем розничного валютного брокера TradeNext, которого регулирует FCA. По информации FCA, г-н Сингх владеет 40% TradeNext, а остальные 60% принадлежат генеральному директору TradeNext Мошину Джамилю. Ранее сообщалось, что недавно TradeNext решил прекратить свою работу с розничными трейдерами, приостановил торговлю и сейчас возвращает средства всем клиентам.