В двух киевских IT-компаниях прошли обыски: искали след Forex Trend
20.10.2015|20:40|

В двух киевских IT-компаниях прошли обыски: искали след Forex Trend

Во вторник в офисе киевской IT-компании Lucky Labs, занимающейся разработкой компьютерных игр, произошел обыск. Сотрудники налоговой службы пришли в компанию с ордером на обыск и начали проверять документы и компьютеры, чтобы найти в них что-либо связанное с деятельностью на форекс.

Lucky Labs – компания, которая имеет в штате более 300 сотрудников и 5 офисов в разных городах и странах (в Украине, России, Кипре и Мальте).

В этот же день представители правоохранительных органов нагрянули с неожиданным визитом в еще одну компанию – ЕМ АЙТІ КОМПАНІ. Ее офисы находятся на ул. Краковской и в БЦ «Леонардо», там же, где и офис Lucky Labs.

Поводом для обыска, как выяснилось, стали подозрения в том, что компания причастна к махинациям небезызвестного форекс-брокера Forex Trend. Форекс тренд закрылся еще в конце 2014 года, однако ее бывшие клиенты  до сих пор обвиняют ее в мошенничестве и называют ее финансовой пирамидой.

Со стороны силовиков первым, кто прокомментировал ситуацию, стал бывший замглавы СБУ Виктор Ягун, которому удалось достать копии судебного постановления об обыске. Как ни странно, в документе не было ничего сказано о компании ЕМ АЙТІ КОМПАНІ, зато фигурировало некое общество с ограниченной ответственностью «Форекс-тренд», которое не связано с данной IT-компанией. На просьбу Ягуна, который присутствовал при обыске, предоставить свои удостоверения, правоохранители ответили отказом. Впрочем, вели они себя довольно вежливо и не нарушая закона.

Юрист ЕМ АЙТІ КОМПАНІ также подтвердил, что в компании был обыск, и что искали все, что связано с Forex Trend. Изъяли даже некоторые личные вещи сотрудников и блокнот самого юриста. По его словам, у налоговиков было разрешение на обыск всех компаний, находящихся в бизнес-центре «Леонардо», однако по документам обыск проводился и в другом офисе компании, находящемся на Краковской.

Интересно, что это уже не первый случай обыска в украинских IT-компаниях. За прошлый месяц подобных случаев было настолько много, что вопрос пришлось урегулировать на государственном уровне. Представители бизнеса встречались с министром экономразвития Айварасом Абромавичусом, после которого должна была пройти еще одна встреча, уже в трехстороннем порядке (с представителями силовиков), но она не состоялась.

Источник: © Белый Воротничок

Темы: Украина Форекс-тренд мошенничество

Комментарии 1

fiesta
Совпадение? Не думаю

Написать комментарий

 
Отправить

Вход